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江苏国茂减速机股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议

发布时间:2022-08-25 07:49:28 来源:华体会体育最新官方入口 作者:华体会体育vip版

内容简介:  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  (二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室  公司董事长徐国忠先生因工作原因未能出席本次股东大会。依据《公司章程》第六十七条规定,由半数以上董事共同推举董事徐彬先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  1、 公司在任董事7人,出席6人,董事长徐国忠先生因工作原...


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

  公司董事长徐国忠先生因工作原因未能出席本次股东大会。依据《公司章程》第六十七条规定,由半数以上董事共同推举董事徐彬先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、 公司在任董事7人,出席6人,董事长徐国忠先生因工作原因,未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,监事吕云峰先生因工作原因,未能出席本次会议;

  3、 董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议,副总裁谭家明先生、总裁助理孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。

  1、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  本次会议第1项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。